A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira 9, em Natal/RN, a Operação CA/CL destinada a apurar crimes financeiros e lavagem de dinheiro praticados por organização criminosa especializada em obter empréstimos e linhas de crédito mediante fraudes, utilizando empresas de fachada ou registradas em nome de terceiros com a intenção de não honrar os valores contratados.
As investigações apontam que o esquema envolvia múltiplos participantes
e seguia um padrão estruturado, com uso de empresas inativas, alterações
societárias para inclusão de laranjas, aumento fictício de capital social,
apresentação de documentos fiscais ideologicamente falsos, indicação de
endereços incompatíveis e utilização de garantias inexistentes.
Também foram constatadas emissões de notas fiscais falsas posteriormente
canceladas e a suposta utilização de máquinas pesadas inexistentes como
garantia.
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