A ação desarticulou um esquema criminoso de estelionato qualificado,
lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, associação criminosa e receptação
qualificada, praticados por meio da clonagem de cartões de crédito.
De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada
em Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), os suspeitos usavam cartões
clonados para realizar compras em redes de supermercados da capital potiguar.
Em seguida, os produtos adquiridos de forma fraudulenta eram revendidos
em estabelecimentos comerciais ligados a um dos investigados, como forma de
ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Além das prisões e buscas, a operação resultou na apreensão de dois
veículos de luxo e no bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.
O prejuízo identificado até o momento ultrapassa R$ 71 mil, mas a
polícia acredita que outras vítimas também tenham sido lesadas.
As investigações continuam com o apoio das delegacias especializadas DEICOT, DECCOR, DEFD, DEA e da 5ª Delegacia de Polícia de Natal. O nome “Klon” foi escolhido em referência à palavra “clone”, em alusão ao principal método utilizado pelo grupo criminoso.
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