O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) obteve, nesta sexta-feira 23, a prisão preventiva de um empresário denunciado como líder de uma associação criminosa investigada por crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.
Ele é uma das oito pessoas denunciadas no desdobramento da Operação
Fechamento, que apura um esquema de sonegação fiscal no comércio de calçados e
acessórios em Natal e Parnamirim.
A prisão foi cumprida pela Delegacia Especializada de Investigação de
Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot).
Segundo o MPRN, o esquema resultou em um prejuízo superior a R$ 1,5
milhão em ICMS não recolhido ao Estado.
As investigações indicam que, entre janeiro de 2008 e maio de 2025, o
grupo utilizou pessoas conhecidas como “laranjas” para abrir sucessivos CNPJs,
com o objetivo de ocultar os reais gestores das empresas e manter as atividades
comerciais sem o pagamento de tributos.
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