O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) denunciou oito pessoas investigadas por integrar uma associação criminosa voltada à prática de crimes contra a ordem tributária e lavagem de capitais.
A denúncia foi recebida pela Justiça potiguar e é resultado da operação
Fechamento, deflagrada pela Polícia Civil, que apurou um esquema de sucessão
empresarial fraudulenta para a exploração comercial de calçados e acessórios
nos municípios de Natal e Parnamirim.
Com o recebimento da denúncia, os oito investigados passaram à condição
de réus no processo criminal.
De acordo com o MPRN, o esquema provocou prejuízo superior a R$ 1,5
milhão em ICMS não recolhido ao Estado.
As investigações apontam que, entre janeiro de 2008 e maio de 2025, o
grupo utilizou pessoas conhecidas como laranjas para abrir sucessivos CNPJs,
com a finalidade de ocultar o patrimônio dos reais gestores.
A prática permitia a continuidade das atividades comerciais sem o pagamento
de tributos, com o encerramento de empresas endividadas e a transferência das
operações para novas pessoas jurídicas.
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