A Justiça do Rio Grande do Norte acolheu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado (MPRN) contra 18 pessoas investigadas por lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
A ação integra a operação Argento, deflagrada em 14 de novembro pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em colaboração com a Receita Federal e a Polícia Militar.
As ações ocorreram simultaneamente no Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia e Pará.
O esquema criminoso, segundo o MPRN, envolvia sofisticadas estratégias para lavar recursos oriundos do tráfico de drogas.
Entre as práticas identificadas estão a criação de empresas de fachada, compra e venda de imóveis de luxo, movimentações financeiras em postos de combustíveis e até a aquisição de cavalos de raça.
Na ocasião, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 2 bilhões e a indisponibilidade de bens de 101 pessoas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário