A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira, 6/11, a Operação Cadeia Financeira com o objetivo de investigar uma empresa na capital potiguar acusada de operar um esquema de pirâmide que prometia retornos financeiros elevados e irreais com o propósito de atrair investidores.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª
Vara da Justiça Federal/RN, nas cidades de Natal/RN, Niterói/RJ e São Luís/MA.
A investigação teve início após várias denúncias de vítimas e revelou
diversas irregularidades nas finanças da empresa, que chegou a movimentar mais
de R$ 5 milhões em um curto período de tempo.
As análises das contas bancárias mostraram, ainda, momentos de
atividades suspeitas seguidas por uma interrupção repentina nas transações, o
que sugere que os gestores tentaram esconder práticas ilegais logo após captar
uma soma considerável de recursos dos investidores.
A investigação prossegue com a análise dos documentos e dos dispositivos
eletrônicos apreendidos, os quais poderão revelar novos detalhes sobre a
extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Essa operação destaca o compromisso da Polícia Federal em encerrar o ciclo de operações financeiras ilegais, bem como definir quem são as pessoas envolvidas. Os responsáveis pelo esquema serão indiciados de acordo com a Lei de Crimes Financeiros.
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