A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (18), em Natal, uma operação de busca e apreensão como parte da Operação Nelumbo Nucifera, que visa combater um esquema de captação irregular de recursos e lavagem de dinheiro.
A investigação apura a atuação de um grupo ligado à empresa Lotus Gestão
e Desenvolvimento, que teria causado prejuízos a diversos investidores ao
promover investimentos fraudulentos.
De acordo com as autoridades, os principais suspeitos, um casal
residente na capital potiguar, estariam no centro das operações fraudulentas.
Eles atraíam investidores para o mercado Forex, um espaço financeiro
onde é possível negociar moedas estrangeiras com o objetivo de lucrar com
variações cambiais.
Além disso, utilizavam sites e redes sociais para ofertar investimentos
em ações, commodities e derivativos.
Com o apoio de uma plataforma estrangeira, os investidores eram
orientados a baixar aplicativos específicos e transferir dinheiro para a
empresa Lotus, mas os valores enviados eram declarados como “perdidos” devido a
supostos erros no sistema.
Durante as investigações, descobriu-se que o casal utilizava endereços
comerciais falsos em Natal e Parnamirim para registrar as operações. Eles
também mudavam de residência com frequência, na tentativa de evitar a detecção
das autoridades e dar continuidade ao esquema.
O objetivo da operação é coletar documentos e evidências eletrônicas que
ajudem a desvendar mais detalhes do esquema e possibilitem a recuperação dos
ativos desviados.
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