A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Tarjetas, com o objetivo de apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Câmara e em Parnamirim, nas casas de três mulheres apontadas como as responsáveis pelos crimes.
De acordo com as investigações, as suspeitas usavam documentos
falsos para abrir contas, contratar cartões de crédito e pegar empréstimos. A
Polícia Federal constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis
estrangeiros de nacionalidade espanhola para a realização das fraudes, sem o
conhecimento das vítimas.
De posse das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações
financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e
empréstimos pessoais. Tais valores eram posteriormente transferidos para as
contas bancárias das mentoras da fraude.
Nenhum comentário:
Postar um comentário