A Receita Federal em São Paulo
e a Polícia Federal (PF) em Campinas deflagraram uma operação para desarticular
a atuação de operadores financeiros de um esquema de remessa de dinheiro
ilícito ao exterior.
Por meio da Operação Recidere
foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Barueri, Mogi Guaçu e Florianópolis (SC).
Segundo a Polícia Federal, os
alvos da operação foram responsáveis pela circulação de mais de R$ 4 bilhões
utilizando dezenas de contas bancárias de várias empresas controladas por eles.
De acordo com as informações a maior parte das empresas utilizadas não existe.
“Os valores depositados nessas
contas bancárias eram pulverizados em outras contas para dificultar seu
rastreamento. Depois, eram remetidos ao exterior por meio de operações ilegais
de câmbio ou pela compra de criptomoeda.
O totalidade dos recursos
que circularam por essas contas das duas camadas tem origem ilícita e estava a
margem dos sistemas e dos controles da Receita Federal”, explica a PF.
Ainda segundo a Polícia
Federal, os clientes do esquema que já foram autuados são, em sua maioria,
empresas comerciais que revendem mercadoria de origem estrangeira, suspeitas de
praticarem descaminho.
As investigações apontam para
a possibilidade de que os operadores do esquema também atuem na lavagem de
dinheiro de quadrilhas de tráfico de drogas. Segundo as estimativas, de janeiro
de 2018 a dezembro de 2020 o valor enviado para fora do Brasil ilegalmente pode
ser de mais de R$ 1,5 bilhão.
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